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香港远东控股涉嫌合法吸储 涉案金额逾12亿


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据相识,自2014年至今,香港远东控股团体无限公司相继在河北、天津、山东、陕西、甘肃、宁夏等地注册挂号分公司10余家,以年收益率200%-250%不等高额利息为钓饵举行合法集资。停止案发已有会员5万余人口,吸收民众存款达12亿余元。警方先容,香港远东控股团体无限公司的谋划运动严重扰乱了正常金融次序和社会治理次序,已被宁夏、河北、甘肃等多地警方立案查处,李占地等5名次要立功嫌疑人口已被宁夏吴忠市利通区审查院以涉嫌合法吸收民众存款罪同意拘捕。吴忠市公安局利通分局已于往年6月1日将李占地等8名立功嫌疑人口移送审查机关审查起诉。现在案件正在进一步审理中。近年来,合法集资立功呈比年上升趋向,特殊确是借互联网金融创新为名行合法集资立功之实的案件也在不停增添。

北京商报讯(记者 岳品瑜)7月12日,宁夏回族自治区吴忠市公安局向社会转达,吴忠市利通区警方破获香港远东控股团体无限公司合法吸收民众存款案,涉案金额达12亿余元。据转达,香港远东控股团体无限公司由河北省衡水市武强县住民李占地于2014年1月8日在香港注册建立,该公司注册当前以销售古玩、字画、玉件、红木家具为名,接纳诱骗群众低价购物返利和生长会员分红等方式,放肆举行合法吸收民众存款运动。

为此,银监会现在正在推进《处置合法集资条例》的制订。此前银监会相关卖力人口曾先容,该条例首先由组织联席会成员起草,征求各个省级人口民政府和各部委意见,现在意见文件正在修正,法制办也在努力推进。关于投资人口而言,需求小心相关风险,警方表现,要制止掉入合法集资圈套,投资人口要切记四招: 核实吸收资金营业的主体资历能否正当;看报答能否过高;看能否阳光操作;要相识投资的资金去向。

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发布时间:2017-07-21 07:30:24

责任主编 : 华邓

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